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2010年至2011年2月

来源:野玫瑰不流泪 作者:李想 人气: 发布时间:2018-02-06
摘要:2015-09-24用益财富 微信号 yongyicaifu 【导读】中色金银平台上线典礼,聘请了众多退休高官入席,某经济学家任中色金银总裁,这些都让外界以为平台有背景、有“钱景”。究竟上,这位经济学家早已下海。对待前来问询的中色金银受益投资人,其微博回应称:“既
2015-09-24用益财富微信号 yongyicaifu

【导读】中色金银平台上线典礼,聘请了众多退休高官入席,某经济学家任中色金银总裁,这些都让外界以为平台有背景、有“钱景”。究竟上,这位经济学家早已下海。对待前来问询的中色金银受益投资人,其微博回应称:“既然是黑平台,你为何参与?事情演化经过囤积了风险,学会鉴别与判定很紧张,自己的认知是关键。”


谭雅玲,女,1953年生,我不知道赤峰当地的银行。北京人。曾为中色金银贸易中心总裁。原为中国银行全球金融市场部初级了解师。现为中国银行初级磋商员。中国国际经济联系学会常务理事。中联融国际投资垂问咨询人中心主任。中国外汇投资磋商院院长。MG金融团体中国首席经济学家和首席了解师。北京大学金融衍生品研修院特约磋商员。中国亚非兴盛交流协会常务理事。哈尔滨市政府经济垂问咨询人。同时为北京大学、清华大学、河北大学、中央财经大学兼职教授。为国际外着名专家学者。2006年被中国金融网等机构评选为中国金融优异进献专家。2009年被评为金融优异进献专家。


“每个业务员都有几十上百个QQ号码,多的有200多个。业务员每天的管事就是在网上加好友,拉人开户做贵金属买卖。拉出去之后,就不消管客户死活。”曾是中色金银郑州一家代理商业务员的何南向记者记忆经验时表示。

据何南先容,业务员骗人的手法很多,2010年至2011年2月。歧以模仿盘的盈利来诱骗客户开户;假装性感美女在QQ上色诱人开户;创作创造所谓收费喊单的QQ群,用自己的其他QQ当托儿,诱骗客户跟单操作;建立特地的“话术”文档,答复客户的疑问……

帅百华消亡了!这让很多投资“中色金银”贵金属平台的投资者始料未及。起初看似“壮丽上”的贵金属买卖平台,而今已是人去楼空。

一经具有中国国际期货无限公司金融事业部总监身份的帅百华,2013年7月隐身幕后创立的这家平台,在不到两年时间把数万投资者拉进黄金、白银等贵金属的金融衍生品电子盘买卖中。

业内资深人士向本报显露,国际大约有200万至300万人在举办贵金属电子盘买卖,整体买卖周围只是近千亿元,但通过高杠杆缩小,周围效应并不小于其他衍生品市场。贵金属领域已成诈骗案高发区。

“壮丽上”原来是骗局

6月29日,中色金银的贵金属买卖平台先后两次暂停出入金业务。以后数天,出入金业务一直没有回复,但订货买卖仍可一般举办。7月7日下午,中色金银行情软件放手报价,客户也无法登录买卖软件。中色金银位于北京东城区五矿广场C座的公司总部,也被证实人去楼空

中色金银贸易中心无限公司(以下简称“中色金银”)贵金属买卖平台的投资者们至今不快乐信托这是一场骗局。

作为中色金银郑州一家代理商一经的业务员,何南(化名)在中色案发之前也以为这是家正路平台。何南也是中色金银的一名受益投资者,被骗近8万元。

“每个业务员都有几十上百个QQ号码,多的有200多个。业务员每天的管事就是在网上加好友,拉人开户做贵金属买卖。拉出去之后,就不消管客户死活。”何南向上海证券报记者记忆过往近2个月业务员经验时表示。

“一般拔取35岁以上,这些人有钱。或者年龄绝对更大的人,这些人有闲,又想获利。”何南总结道。公司对业务员有硬性轨则,“每天至多要加许多QQ好友,完不成要罚款的。每天早晚闭会叙述成果,分享经验,搜检管事。”

据何南先容,赤峰交通银行营业网点。业务员骗人的手法很多,歧以模仿盘的盈利来诱骗客户开户;假装性感美女在QQ上色诱人开户;创作创造所谓收费喊单的QQ群,用自己的其他QQ当托儿,诱骗客户跟单操作;建立特地的“话术”文档,答复客户的疑问……

“客户每一手白银买卖,中色金银能赚几多不得而知,但是会员单位或者就能赚180元,其中120元分给上面的代理商,代理商再将其中40多元分给业务员。有的业务员一天能赚几百上千元。业务员不会存眷客户的死活,他们只想主张让客户更多的操作,而且最好是重仓操作,学习赤峰交通银行营业网点。自己好赚取更多佣金。”何南表示。

何南说:“余暇的时候,同事们座议论管事两年还是三年之后在郑州买房。究竟上,做得好的业务员,两年在郑州买房子题目不大。骗子业务员每个月拿1万元工资很一般,年终奖拿2万元。部门经理年终奖都能拿二、三十万元。”

当了近2个月业务员之后,何南越来越觉得“这就是一家网络诈骗机构”,于是他拔取了脱节。

假使如此,何南依然以为这些诈欺行为只是会员单位、代理商层面的方剂面行为。至于中色金银贵金属买卖平台,何南其时以为是正路的,“壮丽上”的,投资者是能获利的。

他被一些表象所诱惑。

两年之前,平台上线典礼在国民大会堂举行,众多退休初级别官员、经济学者入席。出名经济学家担任中色金银公司总裁。中色金银曾誓词要与纽约黄金市场、伦敦黄金市场、苏黎世黄金市场等比肩而立。

革职之后,何南将以前同事的QQ、联系方式都删了,“很恶感!赚昧心钱!”

但是,何南以为在中色平台上能获利,于是入手下手入场参与中色金银贵金属买卖。“今朝想想,还是我过于自信,再加上对金融不了解。”何南说。

2015年6月29日,2010年至2011年2月。赤峰当地的银行。中色金银的贵金属买卖平台先后两次暂停出入金业务。以后数天,出入金业务一直没有回复,但订货买卖仍可一般举办。

7月7日下午,中色金银行情软件放手报价,客户也无法登录买卖软件。中色金银位于北京东城区五矿广场C座的公司总部,也被证实人去楼空。

大道音讯入手下手满天飞。一则传言称,中色12名高管被带走探问,中色账户近7亿元资金被解冻。

大多半投资者这时才入手下手警戒起来,入手下手建立QQ维权群,从早到晚不停地换取着各种真假不明的传言,以及抱怨和满意。

何南也是直到7月8日才知道中色金银案发,然后去警方报案之后,他将一个旧QQ群启用为中色维权群。这个QQ群历来是何南在做业务员时,注册上去企图诈欺客户的。

警方通缉帅百华

9月2日,内蒙古赤峰市巴林左旗公安局颁布的案情通报初度确认了帅百华中色金银现实控制人的身份,并指出其“将资金抽逃窜路”的究竟。警方通报称,“基金(资金)固然显示在买卖平台上,现实大部门资金已被中色公司现实控制人帅百华非法转移”

早在7月中旬,上证报记者探问时就发现,中色金银工商信息罗列的高管多是其代理人,而其现实控制人正是帅百华。

起初,坊间传言中色金银内蒙分支机构涉嫌股票配资歹意做空A股被探问。内蒙警方带走了中色金银包括前台、保洁在内的多人,中色金银副总裁章亚平在出差返程途中被带走。

中色金银能否由于参与做空被警方探问,记者没能从警方获得确认。而2015年7月29日,内蒙古赤峰市巴林左旗公安局官方微博颁布案情通报。这则案情通报称,

2010年至2011年2月我贷款买了一辆汽车挂的是外地号牌我老公是北京人刚刚摇下号了怎-_大全网
2010年至2011年2月
中色金银贸易中心买卖平台系“非法买卖平台,涉嫌诈骗投资者钱财……”

8月5日,警方颁布的一则案情通报则称,抓捕了34名犯法疑惑人,解冻涉案资金2.05亿元,公安部现已对此案举办督办。你看赤峰银行 安华集团。

2015年9月2日,内蒙古赤峰市巴林左旗公安局颁布的案情通报也初度确认了帅百华中色金银现实控制人的身份,并指出其“将资金抽逃窜路”的究竟。警方通报称,“基金(资金)固然显示在买卖平台上,现实大部门资金已被中色公司现实控制人帅百华非法转移”。

至此,这起案发已两个多月,牵涉数万投资者的案件入手下手显山露水。

截至目前,警方颁布的案情进展通报里没有触及中色金银及帅百华等人通过股票配资歹意做空股市的相关形式。

在此次中色金银案发之初,有外部人士曾屡次致电帅百华,但两个手机均处于关机形态。

公然资料显示帅百华对股指期货磋商较早,在套利方面有深切磋商。2010年至2011年2月,帅百华承担媒体采访时的公然身份是中国国际期货无限公司(以下简称“国际期货”)金融事业部总监兼光华路营业中心总监。

国际期货成立于1992年,总部设在北京,在要地本地和香港设有期货及证券规划子公司,学会赤峰市银行工资。具无为客户提供基于中国和全球期货及金融衍生品买卖办事的业务。

国际期货官网上一份上传于2012年2月14日的从业人员名单显示,帅百华自2011年5月10日起还曾任该公司直属业务部部门经理,具有期货业执业证书。另一份上传于2012年3月9日的从业人员名单则没有帅百华。

此外,本报探问发现,对于2010年至2011年2月。中色金银会员单位公然传播时确曾有股票配资业务,中色金银也搜求了一批操盘经验富厚的从业者,以及着名经济金融界人士作为智囊。

帅百华的这种人才和人脉贮藏早在其创立中色金银之前就已经入手下手。除了中色金银之外,帅百华至多一经或者依然现实控制着两三家公司。

假使有迹象证据,帅百华在2014年就入手下手安插“清扫战场”,先后拔除了在多家公司的陈迹。但是,其代理人团队成员基础没有变化。

其中,中玺时代国际控股无限公司(以下简称“中玺控股”)就是帅百华曾现实控制的一家公司,该公司也曾开展过与中色金银类似的贵金属现货业务。

中玺控股投资扶植的中玺磋商院,旗下也搜求了多位尚且灵活在经济界的专家,这些专家长久在中玺磋商院担任职务,处置一些简直事务。

本报曾与其中部门人士取得联系,但他们都圮绝受访。

帅百华幕后织网完成资金流转

帅百华民俗隐身幕后,中色金银的众多会员单位也惯于躲躲闪闪。本报曾联系过中色金银六家会员单位的法人代表,均不知中色金银为何物,都宣称是有其别人将自己的身份证借去打点工商注册

除了人脉网,帅百华还织了一张公司网。这张通过会员单位、代理商,以及帅百华现实控制的其他公司织成的网,完成了投资者巨额资金的潜匿流转。这些公司之间联系千头万绪,招致很难理清巨额资金流转的简直形式,及利益分配。

据中色金银某会员单位相关有劲人显露,中色金银在全国大约有百余家会员单位,有会员单位还有分支机构。会员单位往往兴盛有几百家代理商,银行各种贷款。代理商又区分吸收来众多投资人。简言之,普遍投资人处于这条“食物链”中的最低一级。

帅百华这两年越来越民俗隐身幕后,台前的公司运作也都是云山雾罩。2014年世界男人冰壶世锦赛终结式上,帅百华以赞助商中色金银贸易中心董事长的身份为获奖队颁奖。赤峰商业银行。这次公然出面已属少有。

本报探问发现,中色金银的众多会员单位也惯于躲躲闪闪,会员单位现实控制人异样民俗隐身。本报曾联系过中色金银六家会员单位的法人代表,均不知中色金银为何物,都宣称是有其别人将自己的身份证借去打点的工商注册。

章亚同等中色金银管理人员会按期赴会员单位考察,这些会员单位也时时以“总部”来称谓中色金银。目前,赤峰交通银行网点电话。本报无法查明这些会员单位面前的现实控制人与中色金银、帅百华团队能否有关联。

中色金银各地会员单位一般会在北京注册一家贵金属买卖公司,以此向普遍投资人凸显既蒸蒸日上又壮丽上的容貌。每当会员单位在北京注册公司的称号核准通过之后,章亚平就会在微博晒《企业称号事后核准通知书》以示庆祝。

除此之外,中色金银公司及其子公司称号也多与有色行业的一些央企称号有些相似,貌似保存“血缘”联系。有中色金银的会员单位和私人在招商资料、宣讲资料里,乃至宣称中色金银的股东是中色国贸基金、国务院经济兴盛磋商中心。

面对千头万绪的联系,以及各种名堂的“中色”,概况上中色金银也曾出台一些整饬措施。歧,2014年9月,中色金银条件各会员颁布信息时“不能私自加进例如‘央企’、‘国务院扶持项目’等不切当表述。”

但是,本报发现中色金银自己也会有意无意显示其雄厚“背景”,将政府官员对相关央企的视察新闻放在自己公司官网的精通位置,并将其置于“公司新闻”栏目之下。中色金银管理人员在社交媒体上有时也有类似暗示。

本报权且未能探问明了其间能否保存直接或者直接的联系。但是,无疑这些明朗不清都给普遍投资人带来诱惑。

此外,中色金银平台上线典礼,聘请了众多退休高官入席,某经济学家任中色金银总裁,学会赤峰都有什么银行。这些都让外界以为平台有背景、有“钱景”。

究竟上,这位经济学家早已下海。对待前来问询的中色金银受益投资人,其微博回应称:“既然是黑平台,你为何参与?事情演化经过囤积了风险,学会鉴别与判定很紧张,自己的认知是关键。”

这场微博对质,起于中色金银案发之后,投资人在该经济学家实名认证微博上提问,“你干嘛要去黑平台客串,想知道赤峰交通银行网点电话。是何故意。”

于是有了该经济学家的上述表态,同时还回应称:“最入手下手他们守业须要我资助,到差此位,但只是虚名,不参与任何事情。随后一再指导仔肩与风险,由于有人告知题目。只一年就不再担任任何职位,并指导他们不要再用我的仰面,一而再再而三强调此事。特此告知与我有关,我从未参与任何业务。”

假使众多私人投资者一再发帖扣问,听听赤峰交通银行营业网点。该微博再没有公然回应。

本报记者曾在7月中旬致电这位经济学家,确认微博上的舆论出自其自己。其对本报记者仅表示:“岁月,有中色金银的会员单位将一些题目暗里转给我,我指导过中色,但是他们不听。”

超高倍杠杆埋庞杂隐患

相关主管部门也曾三令五申整饬各种各样的所谓“买卖所”,但是由于缺少更为有用的监管、监视,众多投资者照旧屡屡深陷“炒黄金”等骗局之中

退休官员、经济学家、社会名流抽身而退,留下了众多深陷漩涡的投资人。

近年来,这种以炒贵金属现货、原油等为名的投资活动愈发风行。固然为现货买卖,实则类似证券期货买卖,而且投资杠杆更大,买卖机制更大胆,岂论是金融风险还是社会管理风险都不容藐视。

中色金银公然传播的杠杆即为100倍,这好手业内属于超高倍的杠杆。

除了收取会员费以外,贵金属买卖平台还收取可观的买卖手续费。一位接近中色金银主旨的知情人士向本报表示,中色金银每年收取会员费就有数千万元,但是这绝对整体支出占比很小。

全行业每年总体成本在一两百亿元,但这只是买卖平台层面,各类会员和二级代理等层面的支出未有准确统计,收益却并不低。

本报探问得悉,由于买卖平台、会员单位、代理商越来越多,这个行业也保存价钱战等恶性竞赛。

中色金银就一经将自己服装成“受益者”身份。歧,在2014年10月底至11月中旬,中色金银曾屡次宣称遭遇网络攻击。但是,之前有平台在案发之后被查明所谓的网络攻击、“断网”实则是欺诈普遍投资人的手法之一。

据业内人士揣摸,截至目前全国约200家贵金属买卖平台。自2006年始,初期行业兴盛经验过一轮“跑路潮”,后渐有典型起色,近年来平台欺诈案增加。

作为投资者,处处闪避着风险,即使已经是受益者也可能二次上当。歧,天津一家宣称正路代理商,在其注册网站上理直气壮地罗列了贵金属诈骗的几种形式:盗用网站、自编买卖所、自编会员、后台操作、限制买卖、对赌形式等。

同时,这家机构在网站上开垦“黑平台”查询端口,实则是通过钓鱼手法获取私人信息。本报记者在该网站填写资料之后两个小时左右,就有业务员打来电话执行贵金属投资,并且执行电话隔三差五持续络续。

这些贵金属买卖平台多半都是凭借地点政府一纸批文就扶植的,有些乃至没有任何手续。

国度相关主管部门也曾三令五申地整饬各种各样的所谓“买卖所”,但是由于缺少更为有用的监管、监视,众多投资者照旧屡屡深陷“炒黄金”等骗局之中。

“贵金属市场固然今朝更趋合法正路,但永远不是幼稚的市场,投资者的承担水平不一样,行业仍需典型。”资深从业人士对本报表示。

作者|平地来历|上海证券报

责任编辑:李想

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